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Internet sigue siendo caldo de cultivo para la comisión
de nuevos tipos de estafas y delitos. La necesidad económica o la
ingenuidad de creer que en la Red existe el dinero fácil, pueden terminar
jugando una mala pasada a cualquiera que no esté prevenido acerca de estas
prácticas
fraudulentas
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El scam: otro tipo de ciberestafa
Esta vez queremos prevenirle acerca del scam:
captación de personas por medio de correos electrónicos masivos en los que
empresas ficticias ofrecen trabajar cómodamente desde casa simplemente para
transferir ciertas sumas de dinero, que en la mayoría de las veces han sido
sustraídas por medio del phishing (páginas web falsas que suplantan en
su mayoría a las de entidades financieras). Una práctica fraudulenta que quizás
sea de las más perjudiciales para los que caen en la trampa pues pueden
enfrentarse a acusaciones de estafa o de blanqueo de capitales. Para que pueda
percibir con más realidad el peligro de este tipo de fraudes, le exponemos un
caso real del cual tuvimos conocimiento gracias a uno de nuestros socios que se
puso en contacto con nuestra Asesoría Financiera (913 009
140/902 884 224; lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00).
Grandes beneficios a cambio de… ¿nada?
Esta vez, los presuntos estafadores se pusieron
en contacto con nuestro socio mediante un correo electrónico en el que presunto
director de una empresa situada en Ucrania denominada “IVL Equipment &
Engineering Ltd” explicaba que estaban buscando socios en España para que les
ayudara a agilizar los pagos a sus clientes ya que al tratarse de una empresa
sita en Ucrania, las transferencias podían tardar desde 10 días hasta dos o
tras semanas. Por ello, ofrecían a nuestro socio convertirse en una especie de
“intermediario”: su trabajo consistiría en ingresar en su propia cuenta
bancaria las cantidades de dinero que iría recibiendo mediante giros postales,
pudiendo quedarse con el 8% de cada transacción, para luego volver a
transferirlo a la empresa. Además, decían estar estudiando la posibilidad de
que la empresa abriera una sucursal en España, caso en el cual nuestro socio
tendría el “privilegio” de trabajar en ella.
Llegado el caso a nuestras manos, nos pusimos a
investigar y comprobamos que en realidad sí que existe una empresa denominada
“IVL Equipment & Engineering Ltd” pero que, tal y como nos comunicó su auténtico
director, en modo alguno están remitiendo estos correos electrónicos para
proponer este tipo de negocios. De hecho, la dirección de correo electrónico
empleada por estos presuntos estafadores es falsa. En definitiva, todo apuntaba
a que estábamos ante un caso de scam.
¿Cómo reconocer este tipo de ofertas falsas?
Por lo general, la oferta se recibe por medio
de un correo electrónico aunque también existe la posibilidad por medio de
anuncios en foros u otras páginas web.
Siempre le pedirán que tenga o abra una
cuenta bancaria.
El trabajo ofertado consiste en que usted
recibirá transferencias de dinero (que ha sido sustraído por los
estafadores mediante phishing) a su propia cuenta bancaria (ya que si
los estafadores lo hacen a una suya dejarían evidencias fácilmente rastreables
por la policía) para sacarlo posteriormente y reenviarlo a países extranjeros
(del Este de Europa, de Sudáfrica…). Usted a cambio se quedará con una
comisión de entre el 5 o 10 % del dinero que envíe, convirtiéndose sin saberlo
en un intermediario (o mulero) gracias al cual los estafadores podrán
blanquear ese dinero. El problema reside en que la justicia no buscará a los
estafadores, de quienes no conocen los datos, sino directamente a quien aparece
como beneficiario del dinero robado: el mulero.
Evite convertirse en víctima
No crea en promesas de dinero fácil, lo más
probable es que sea una estafa.
Procure no abrir nunca archivos adjuntos de
correo electrónico o descargar ficheros de fuentes desconocidas
Es importante utilizar programas de
seguridad. Su utilización es muy importante para evitar la instalación de códigos maliciosos
en el ordenador de los usuarios finales.
Si sospecha que ha sido víctima de una estafa
puede dirigirse a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía
Nacional (915 822 754; fraudeinternet@policia.es)
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Puede consultar la página web de la “Campaña contra el robo de
identidad y fraude on line” (www.nomasfraude.com/spain/).
En www.alerta-antivirus.es podrá
descargarse de forma gratuita varias herramientas para su navegador que le
ayudarán a identificar el origen de dichos mensajes, la ubicación real de la
página a la que se está accediendo y una valoración de la fiabilidad de dicha
página.
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Scam: ofertas de trabajo falsas en Internet
